La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con la adquisición de una cámara fotográfica ofertada en una plataforma de compraventa online, después de que la víctima realizara el pago sin llegar a recibir el producto.
Pago de una cámara que nunca recibió, tras ser desviada de la plataforma de compraventa
La víctima localizó en una plataforma de compraventa una cámara fotográfica que se ajustaba a sus intereses y contactó con el usuario que la ofertaba. Durante las conversaciones mantenidas, el supuesto vendedor le propuso continuar la operación fuera de la propia plataforma y le solicitó un número de teléfono para seguir comunicándose.
Una vez establecida la comunicación, le indicó que efectuara el pago mediante transferencia bancaria, solicitándole además que incluyera el nombre de la propia víctima en el concepto de la operación, con el objetivo de dotar de apariencia legítima a la transacción. Siguiendo estas indicaciones, la víctima realizó la transferencia. Posteriormente, el supuesto vendedor le facilitó un enlace que conducía a una página web que simulaba pertenecer a una empresa de reparto.
Tras estas comunicaciones, dejó de responder a los mensajes. Posteriormente volvió a contactar con la víctima para solicitarle un nuevo pago. Esta segunda petición hizo sospechar a la víctima de que podía encontrarse ante una estafa, por lo que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
La investigación permitió identificar a cuatro personas y detectar una operativa “Hawala” vinculada al blanqueo de capitales. La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, iniciándose las correspondientes gestiones para determinar el origen de la operativa y las personas relacionadas con los hechos.
Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto vendedor, así como la información asociada a la transferencia bancaria y al resto de elementos utilizados durante la operación. El análisis de los movimientos económicos permitió detectar una operativa de tipo “Hawala”, mediante la que los fondos obtenidos de forma fraudulenta eran canalizados a través de terceras personas, dificultando su trazabilidad y favoreciendo su posterior disposición.
Las gestiones realizadas permitieron identificar a cuatro personas relacionadas con la operativa fraudulenta, vinculadas a Madrid y Pontevedra, y esclarecer un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, por los que han sido investigadas como presuntos autores.
La investigación ha contado con la colaboración de la CiberComandancia y Equipo @ de Pontevedra.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Vigo.
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:
- Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.
- Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.
- Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.
- Evitar pagos fuera de los canales oficiales.
- Guardar los justificantes de pago y los mensajes.
CiberComandancia de la Guardia Civil
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos o en su interior.
- Pérdida o localización de documentación.
