El Puesto Principal de la Guardia Civil de Ponteareas ha identificado a seis ciudadanos residentes en España -concretamente en las provincias de Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz- con edades comprendidas entre los 24 y los 67 años, así como a un ciudadano francés de 66 años de edad, como presuntos integrantes de una red internacional dedicada a las estafas a través de internet y al blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.
La investigación se inició en el mes de enero a raíz de una denuncia interpuesta en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ponteareas por un vecino de la localidad que fue estafado al intentar adquirir pellets para la calefacción.
El afectado abonó el importe del combustible mediante transferencia bancaria; sin embargo, nunca recibió la mercancía ni logró volver a establecer comunicación con el vendedor.
Los investigadores tras realizar el rastreo de la cuenta bancaria de destino detectaron múltiples transferencias internacionales hacia una cuenta ubicada en Francia, cuyo titular es un ciudadano galo. En un periodo de apenas 48 horas, dicho depósito extranjero logró captar 1.990 euros procedentes de territorio español.
Finalmente, tras las diferentes pesquisas de la investigación, constataron el destino final del dinero defraudado. Desde una cuenta bancaria francesa, los fondos eran redirigidos de forma inmediata hacia diversas plataformas de intercambio de criptomonedas.
Con el uso de estos activos digitales, la red buscaba entorpecer la acción de la justicia, difuminar el origen lícito del dinero y consolidar el blanqueo del capital.
Según las investigaciones, estos individuos actuaban en connivencia con la red criminal: se encargaban de crear páginas web falsas de venta de artículos, captaban el dinero de las víctimas y lo transferían de inmediato a Francia a cambio de una comisión porcentual de las ganancias.
